Kripto para dünyası, hızlı kazanç vaadiyle birçok yatırımcının ilgisini çekiyor. Ancak, bu yeni ve gelişen piyasa, beraberinde büyük riskleri de getiriyor. Özellikle dolandırıcılık ve çöküş vakaları, yatırımcılar için ciddi kayıplara yol açabiliyor. Bu yazımızda, kripto para tarihindeki en büyük 5 dolandırıcılık ve çöküş olayını detaylarıyla inceleyeceğiz. Bu olaylar, yatırımcılar için önemli dersler içeriyor ve dikkat edilmesi gereken noktaları vurguluyor.
Bitconnect (2016-2018)
Bitconnect, 2016 yılında yatırımcılara günlük %1 getiri vaat eden bir platform olarak piyasaya sürüldü. Kullanıcılar, platformun BCC tokenlerini alarak yatırım yapıyor ve bu tokenleri platformun vaat ettiği şekilde geri alacaklarını umuyorlardı. Bitconnect, “lending platform” adı verilen bir model kullanıyordu ve kullanıcıların Bitcoin yatırmalarını teşvik ediyordu.
Ancak, 2018 yılında Bitconnect’in faaliyetleri durduruldu ve tokenlerin değeri hızla sıfıra indi. Platformun, Ponzi şeması olduğu ortaya çıktı ve yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir zarar oluştu. Bu olay, birçok yatırımcının büyük kayıplar yaşamasına ve kripto para piyasasına olan güvenin sarsılmasına neden oldu.
PlusToken (2018-2019)
PlusToken, Çin merkezli bir kripto para cüzdanı ve yatırım platformuydu. Yatırımcılara yüksek getiri vaatleri sunarak kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesi topladı. Platform, kullanıcıların yatırdığı fonları geri ödeme sözü veriyordu, ancak bu fonlar yeni gelen yatırımcıların paralarıyla ödeniyordu.
2019 yılında platformun operatörleri topladıkları yaklaşık 3 milyar dolarlık fonla ortadan kayboldu. PlusToken dolandırıcılığı, dünya çapında birçok yatırımcıyı mağdur etti ve kripto para dolandırıcılıklarının boyutunu gözler önüne serdi.
OneCoin (2014-2017)
OneCoin, kendisini bir kripto para birimi olarak tanıtan ancak aslında hiçbir blockchain teknolojisi kullanmayan bir Ponzi şemasıydı. 2014 yılında Ruja Ignatova tarafından kurulan OneCoin, dünya çapında milyonlarca yatırımcıdan 4 milyar dolar topladı. Platform, eğitim paketleri satarak ve yatırımcılara yüksek getiriler vaat ederek büyüdü.
Ancak, OneCoin’in blockchain teknolojisi kullanmadığı ve bir dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Ruja Ignatova, 2017 yılında ortadan kayboldu ve hala bulunamadı. OneCoin, kripto para dünyasında büyük bir skandal olarak tarihe geçti ve birçok insanın mağdur olmasına yol açtı.
MT. Gox (2014)
MT. Gox, bir zamanlar dünya çapındaki Bitcoin işlemlerinin yüzde 70’ini gerçekleştiren bir Bitcoin borsasıydı. Japonya merkezli bu borsa, 2014 yılında büyük bir hack saldırısına uğradı ve 850,000 Bitcoin kayboldu. Bu kayıp, o dönem yaklaşık 450 milyon dolar değerindeydi. MT. Gox, iflas etti ve birçok yatırımcıyı büyük zarara uğrattı.
Bu olay, kripto para dünyasında güvenlik konularını yeniden gündeme getirdi ve borsaların güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. MT. Gox çöküşü, hala kripto para dünyasında ders alınması gereken bir olay olarak anılmaktadır.
Thodex (2021)
Thodex, Türkiye merkezli bir kripto para borsası olarak faaliyet gösteriyordu. 2021 yılının Nisan ayında, borsa aniden hizmetlerini durdurdu ve CEO Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolar değerindeki yatırımcı fonlarıyla yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı. Thodex’in çöküşü, Türkiye’de ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.
Bu olay, Türkiye’de kripto para düzenlemeleri üzerinde büyük baskı oluşturdu ve birçok yatırımcının mağdur olmasına neden oldu. Thodex, kripto para dünyasında dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
